報道によると、詐欺師と泥棒は、2020年の最初の6か月間で、ビットコインで約2,400万ドル分を売却したとされています。

ビットコインなどの暗号通貨の大規模なトランザクションを追跡するTwitterボットWhale Alert（クジラ警報）は、Scam Alertと連携して「犯罪のレポート、追跡、分析」レポートを作成しました。 デジタル暗号通貨としてのビットコインは、全てのトランザクションを検証できます。つまり、ビットコインの利用と交換を追跡する事が可能です。

ミディアムの投稿によると、最初の分析では、ビットコインで約3800万ドル分が過去4年間（ポンジスキームを除く）で盗まれ、2020年の最初の6か月間で2400万ドル分が盗まれました。

Whale Alert（クジラ警報）は、「最も成功した詐欺」のいくつかは、「わずか1ページのウェブサイト、ビットコインアドレス、そしてかなりの量のYouTube広告」だけで、1日に$ 130,000以上を稼いだと述べています。

追跡サービスは、約300,000ドルを稼ぐ事ができるElon Musk氏などの有名人を特徴とする「Giveaway」を含む、より成功した詐欺方法の手段のいくつかを強調しました。

Whale Alert（クジラ警報）は、「詐欺手法の変更と品質と規模の増加は、暗号資産のプロのチーム全体が、最も成功した詐欺チームの一部に遅れをとっている事を示唆しており、詐欺チームがディープフェイクの利用を開始するのは時間の問題です。これは確実に詐欺市場に革命をもたらす技術です。」と主張しました。

ディープフェイクは、画像またはビデオで、人物の顔や肖像を他の人物に重ね合わせる手法です。

Whale Alert（クジラ警報）は、投稿の中で次のように述べています。

「プレゼント、セクストーション、偽の交換、偽のICO、ビットコインの回復、ビデオ詐欺、Ponziスキーム、偽のタンブラー、マルウェアなど、さまざまな種類の詐欺が存在しますが、これらの詐欺には、共通している事が1つあります。それは、犯罪者にとって、犠牲者の生活が破壊されている間、彼らは、それに関与するリスクがほとんどありません。」

Whale Alert（クジラ警報）は、詐欺師たちの収益が、年末までに5000万ドルを超えると予測しています。